188480, Ленинградская обл. г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д.24 тел: 8(813 75) 4 87 95, e-mail: mf_kfbs@mail.ru

ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей

Разработаны методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета кредитными организациями по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Предпринимателям также объясняют, что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации.

В материалах разъясняется, при каких условиях от банка может быть получен отказ от проведения операций по счету или отказ от заключения договора банковского счета, какие причины могут вызвать ограничения дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга), и представлены инструкции, что делать и куда обращаться предпринимателю в том или ином случае. Материалы дают возможность предпринимателю понять разницу между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, разъясняют, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.

Рекомендации были подготовлены специально созданной рабочей группой, в которую вошли представители Банка России, Торгово-промышленной палаты РФ, общественных объединений «Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических инициатив. Обсуждение и разработка рекомендаций велись на площадке Upgrade-лаборатории.


Разработчики считают, что методические рекомендации будут способствовать повышению прозрачности при взаимодействии предпринимателей с кредитными организациями, а также повысят уровень информированности бизнеса о работе межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Советы предпринимателям (видео)



Новости

15.10.2019
бизнес-форум "Деловые контакты"



Бизнес- форум «Биржа деловых контактов»
Дата проведения: 17 октября 2019г.
Время проведения: 10.00- 17.00
Место проведения:
•    г.Кингисепп, ул.Театральная, д.1
Мастер-классы:
•    Поиск целевой аудитории
•    Закупки по 44 и 223 ФЗ
•    Тайм-менеджмент
Деловые игры:
•    Купи меня, если сможешь
•    Наследство императрицы
•    Что, если…?
Скайп-консультации: «Продвижение, маркетинг ,информационное сопровождение бизнеса»
читать далее...
14.10.2019
Ленинградский бизнес-форум "Энергия возможностей"

В Ленинградской области 6 ноября 2019 года проводится Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей»

читать далее...
Все новости

Календарь мероприятий

Реестр получателей поддержки

Новости Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства